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Conferencia de Bancos Extranjeros en la ABB

Disminución de fondos públicos para lucha contra crímenes financieros incrementa presión sobre banca privada

Un panel de reconocidos expertos de la comunidad financiera londinense abordó los retos que las instituciones están enfrentando actualmente, para frenar los diversos delitos a través de las operaciones bancarias.

 EMA of London – 09.09.14

Londres – Especial.- La reducción de fondos públicos para combatir los crímenes financieros está generando una enorme presión en las instituciones financieras, las cuales deben destinar mayores recursos propios y desarrollar procesos que les permitan disminuir riesgos en sus operaciones, así como sus reputaciones.

Esta fue una de las conclusiones del debate con el cual culminó la Conferencia de Bancos Extranjeros, realizada en la sede la Asociación Británica de Bancos, en Pinners Hall, el pasado 8 de septiembre.

La conferencia contó con la participación de más de 170 representantes de la comunidad financiera londinense.

El panel estuvo moderado por Matthew Allen, director del área de Crimen Financiero en la ABB, y participaron John R. Flynn, Jefe Global de Crimen Financiero en el Deutsche Bank; Susan Wright, Jefe de Global de Crimen Financiero y Relaciones Externas en el HSBC; Neil Munro, Jefe de la Unidad de Crimen Financiero en Société Générale; y Paul Spencer Lloyd, Jefe de Crimen Financiero para la región EMEA de Credit Suisse.

Entre las diversas vías de afrontar el problema de prevención de delitos, los panelistas coincidieron en: sumar esfuerzos con los reguladores para identificar mejores prácticas; establecer los mismos estándares de control en los aliados comerciales en todos los países donde operan; estar más atentos al desarrollo de nuevas formas de cometer crímenes financieros a través de internet, lo cual demanda enromes esfuerzos de investigación por parte de la banca.

Se espera que cada vez se solicite mayor información y verificación de la misma a los clientes, a fin de prevenir crímenes y al mismo tiempo obtener información que permita detectar prácticas y actores peligrosos para la transparencia y estabilidad del sistema financiero.

La agenda de la conferencia

La agenda de la conferencia también contó con temas de mucha actualidad para la comunidad bancaria. La sesión comenzó con “Visión del gobierno británico sobre los bancos extranjeros”, a cargo de Katherine Braddick, directora de Servicios Financieros del Departamento del Tesoro del Reino Unido.
A continuación se abordó “El impacto de los cambios políticos en la Unión Europea y la Región del Euro”, tema que fue presentado por Gergely Polner, Jefe de Asuntos de la Unión Europea de la ABB.

Seguidamente hubo un panel que debatió sobre “Las implicaciones en los bancos extranjeros de los perturbadores acontecimientos registrados en el Reino Unidos y la Unión Europea”.

Finalmente fueron presentadas dos ponencias, una centrada en “Régimen de acceso de bancos de terceros países en el marco de la Directivas sobre Mercados de Instrumentos Financieros (MiFID II), y a Regulación de Mercados Financieros (MiFIR). La otra estuvo enfocada en “Sucursales y filiales en el Reino Unido de banco no pertenecientes al Area Económica Europea EEE: convergencia o divergencia supervisión reglamentaria”.